证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-002
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的推行的确、准确、无缺，莫得
颠倒记录、误导性述说或首要遗漏。
至极教导：
一、可调整公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可20201069 号”文核准，公司于
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所“深证上〔2020〕815 号”文欢跃，公司 95,000.00 万元
可调整公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所上市往来，债券简称“文科转
债”，债券代码为“128127”。
（三）可转债转股价钱调整情况
公司本次可调整公司债券的开动转股价钱为 5.76 元/股。公司 2020 年 10 月
实施了 2020 年半年度权益分拨，“文科转债”的转股价钱由 5.76 元/股调整为
股价钱由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公成立行股份于 2023 年 3 月 13
日上市，“文科转债”的转股价钱由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。2024 年 10
月 8 日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价钱向下修正为 4.46 元/股，
修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 9 日起成效。具体推行详见公司于 2020 年 10
月 20 日 、 2021 年 5 月 8 日 、 2023 年 3 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于“文科转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）以及公司于 2024 年 10 月 9 日
露馅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对于向下修正文科转债转
股价钱的公告》（公告编号：2024-084）。
二、对于可调整公司债券转股价钱调整的联系礼貌
笔据公司《公成立行可调整公司债券召募阐扬书》的联系礼貌：在本次发
行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可
调整公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，公司将按
下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按次进行转股价钱调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登董事会方案公告，并于公
告中载明转股价钱调整日、调整意见及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调
整日为本次刊行的可调整公司债券握有东说念主转股央求日或之后，调整股份登记日
之前，则该握有东说念主的转股央求按本公司调整后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、湮灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调整公司债券握有东说念主的
债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可调整公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。有
关转股价钱调整推行及操作意见将依据其时国度关系法律律例及证券监管部门
的联系礼貌来制订。
三、可调整公司债券转股价钱本次调整情况
已矣本公告露馅日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共注
销公司股份 9,435,304 股，占刊出前公司总股本的 1.54%。具体推行详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于回购股份刊出完成暨股份变动的
公告》（公告编号：2025-001）。本次回购账户股份刊出完成后，笔据上述可
转债转股价钱调整的联系礼貌，“文科转债”的转股价钱调整如下：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）=4.42 元/股
其中：
P0 为调整前转股价钱=4.46 元/股
A 为回购均价=6.81 元/股
k 为刊出股份占总股本比例=-9,435,304/612,790,350=-1.54%。
因此，“文科转债”转股价钱由 4.46 元/股调整为 4.42 元/股。调整后的
转股价钱自 2025 年 1 月 2 日成效。
四、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他联系推行，请查阅公司于 2020 年 8 月
调整公司债券召募阐扬书》全文。敬请诸位投资者小心投资风险。
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
